ОХУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путин, түүний найз нөхөд тойрон хүрээлэгчидтэй холбоотой энэ их мөнгөний тухай бүхий л мэдээллийг цуглуулах гэж дэлхийн 80 орны 380 гаруй эрэн сурвалжлах сэтгүүлч бүтэн жил шахам ажиллаж байж тайлан илтгэл бичжээ.

Мөрдөн шалгах ажлынхаа явцад сэтгүүлчид Панамын дэлхийд хэмжээгээрээ дөрөвт ордог оффшор-хуульзүйн Mossack Fonseka фирмийн мэдээллийн баазад байгаа "урьд өмнө дэлгээгүй хэдэн сая баримт бичгийг судалсан байна.
Сэтгүүлчдийн олж авсан мэдээллээр бол ОХУ-ын ерөнхийлөгчид нийтдээ хоёр тэрбум доллар хадгалсан оффшор дансны бүхэл бүтэн сүлжээ байна гэнэ.
Энд нэг ч данс хуулга дээр Путины нэр байхгүй байгаа ч мөрдөн шалгах явцад ерөнхийлөгчийн найзууд, энэ дансууд руу сая сая долларын шилжүүлэг хийж үүнийгээ хэнд ч мэдэгдэхгүйгээр далдалдаг байна гэж илтгэл бичигчид тэмдэглэжээ.

Энд өөрийгөө Владимир Путины дотны найз гэдэг, хөгжимчин Сергей Ролдугины нэр байна. Тэр бас Путины анхны охин Мариягийн загалмайлсан эцэг нь юм байна. Шинжээчдийн өгүүлснээр бол Ролдугин оффшор компанид бүртгүүлж Орос, Швейцари, Киприйн банкуудаар дамжуулан оросын корпорациудын асар их мөнгийг шилжүүлдэг гэнэ. Панам дахь оффшорт бүртгүүлэхэд нь Mossack Fonseca тусалсан бол 2014 онд АНУ, Европын холбооны хоригийн эсрэг "Россия” банкны сүлжээг өөрөө байгуулсан байна.

Банк, компани, Путины ойрын хувь хүмүүсийн  нууц ажлаар нэг удаа л гэхэд Оффшор компанитай холбоотой 200 сая долларын ажил нь илэрсэн гэж энд тэмдэглэжээ. Баримт бичигт өгүүлснээр бол Путины ойрын хүмүүс нь төлбөр, баримт бичгийг нууцалж, ийм байдлаар Оросын автомашин, хэвлэлийн зах зээлд нөлөөллөө нууцаар тогтоодог гэсэн байна.

Путины эсрэг мэдээллийн дайн хийж сенсаац дэгдээх гэж байна гэж ОХУ-ын ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн нарийн бичгйин дарга Дмитрий Песков өнгөрсөн гуравдугаар сарын 28-нд мэдэгдсэн. Ийм мэдээлэл бэлтгэж байгаа нь бидэнд тодорхой боллоо гэж тэрээр мэдэгдсэн юм.
Тэрээр ийм асуулга Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциумаас ирснийг ч  хэлсэн. Тэрээр эрэн сурвалжлах сэтгүүлчид ерөнхийлөгчийн хувийн мэдээлэл, гэр бүл, хүүхэд ахуйн найз нөхөд, бизнесменүүд, оффшор компаниуд тэр бүү хэл Путины огт тааралдаж байгаагүй бизнесменүүдийн тухай сонирхож байна гэж мэдээлсэн юм.
Хоёр дахь асуулгыг Кремль олон улсын мэдээллийн нэг агентлаг тавьсан гэсэн ч хэвлэлийн нарийн бичгийн дарга нэрийг нь дурдаагүй. Энэ агентлаг Путинд "Таны хөрөнгө 40 тэрбум гэдэг үнэн үү, та бас асар том харш, завь, бусад хөрөнгө эзэмшдэг үү” гэж асуусан гэжээ.